Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року закрило кримінальне провадження щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Чому це стосується читачів
Рішення NAV підтверджує, що вилучені у фургонах готівка, золото та банкноти належать до легальної міжбанківської операції, а не до злочинної діяльності. Для клієнтів і партнерів двох установ це означає юридичне визнання банківського походження перевезених цінностей і відсутність підозр у відмиванні коштів, окрім яких інших підозр у справі не виникало.
Що доведено документально
Під час розслідування встановлено, що вилучене майно є частиною операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Загальний обсяг вилученого, за даними слідства, склав 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Два броньовані фургони та сімох затриманих інкасаторів депортували в Україну вже 6 березня 2026 року.
Хроніка повернення до закриття
12 березня Ощадбанку повернули затримані фургони без грошей і цінностей, а 6 травня, після зміни влади в Угорщині, Будапешт повернув конфісковані кошти й цінності. 18 травня скасовано депортацію та трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони, а 17 червня новий премʼєр Петер Мадяр доручив розслідувати обставини затримання інкасаторів і конфіскації коштів.
Залишити відповідь